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以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素
以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素
2025-04-24 23:20:34
推荐回答（1个）
回答1：
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的（答案：ACD）
A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
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