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个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素
个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素
2025-04-27 06:01:18
推荐回答（1个）
回答1：
外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户、已经或正在接受行政或司法调查的客户的个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。
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