11.以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?( ABCD)\x0d\x0aA.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员\x0d\x0aB.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户\x0d\x0aC.已经或正在接受行政或司法调查的客户\x0d\x0aD.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?( ABC
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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