汇丰银行再陷丑闻，具体是什么情况？

汇丰银行再陷丑闻，具体是什么情况？具体情况如下：

一，明知客户存在“庞氏骗局”欺诈行为的情况下 ，依旧为其转账高达数千万美元。这段时间想必大家也都看到了这则消息，汇丰银行股率大跌，市值狂掉，据说美国有一家机构专门查询银行疑惑事件的，大致就是泄露的文件当中直指汇丰银行，在明知对方是犯罪团伙的前提下，依然先为其转账600万美元有余，其后明知其“庞氏骗局”式的欺诈行为下，又为其进行转账汇款，前后金额累计高达数千万美元。你说第一次可能因为你不了解，第二次你明知故犯，难免不让人怀疑这其中两方的关系。

二，涉嫌洗黑钱，非法钱财交易。银行大家都知道属于金融业，这其中涉及许多个人，企业，国家资产。而一家银行若是存在洗黑钱的行为，换做是你还敢存钱还敢把办理业务吗？所以在根本上就直接影响了银行的信誉，也在同行里被看不起，更为惊人的是报道消息里称除但包括汇丰在内多家银行自打1999年至2017年这些年的时间里，银行涉案金额高达两万亿！两万亿是什么概念。受此丑闻的影响，汇丰银行在伦敦，香港，美国三地股价市值均大幅下降。因此现在面临着停业的危险。但是这也怨不得谁，早知如此何必当初。

其实，很多的金融机构多多少少都会存在一些“黑钱”，这个大家都懂。汇丰此次事件被暴露后，汇丰的市值自年初来上半年营收利润下滑七成。就汇丰银行而言，帮助一欺诈集团从美国转账至香港账号几千万美元一事来讲，这对于银行的各方面都是有着很大的影响的。

对于汇丰银行一度一次又一次洗钱助纣为虐的行为不知道大家有什么看法？欢迎关注留言讨论！

汇丰银行，全称香港上海汇丰银行有限公司，为汇丰控股有限公司的全资附属公司，属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰，也是中国香港最大的注册银行。汇丰银行在香港金融界有着很重要的地位，与中国银行（香港）、渣打银行并列为香港三大发钞银行，现时香港上海汇丰银行及各附属公司主要在亚太地区设立约700多家分行及办事处。

近日汇丰银行再度陷入经济丑闻之中，多家外媒报道，经过部分秘密文件的公开，汇丰银行明知客户涉嫌“庞氏骗局”，仍纵容其将8000万美元(约合人民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户，从而涉嫌纵容用户诈骗，这对于向来以信誉为第一属性的银行而言无疑是一记重拳。

2020年9月20日，英国广播公司（BBC）报道，根据一份名为“FinCEN”（银行可疑活动报告）的文件显示，在2013年至2014年间汇丰银行明知道客户涉嫌庞氏骗局，却依然将其资产转移。

在“FinCEN”泄露出的2657份文件中，有2100份为可疑活动报告，根据规定如果银行发现客户的行为存在异常，可能涉及违法事务，应当第一时间向有关部门提交该报告。2013年10月，汇丰首次提交可疑活动报告，显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。2014年2月，汇丰上交第二份可疑活动报告，涉及金额超1500万美元，并称其为“潜在的庞氏骗局”。次月，汇丰又提交了第三份报告，涉及金额920万美元。

但是涉案律师却表示，根据相关法律规定，银行检测到客户存在违法行为时应当冻结客户账户内的资金。但是根据汇丰银行提交的报告显示，汇丰银行本有机会在第一时间关闭该客户的账户，然而汇丰银行并没有采取任何有效措施。

此外根据流出的文件，汇丰银行曾因为参与洗钱在美国被罚款十九亿美元，同时汇丰银行作出保证要取缔这种做法。

值得一提的是，对于这些流出的秘密文件，获取了这些文件的国际调查记者联盟表示，这些文件仅仅只是金融机构提交给“FinCen”众多报告中的一小部分。

对于这次丑闻，汇丰银行很快便做出了回应“我们对可疑活动报告不予置评”“自2012年以来，汇丰多年来长期致力于改革自身能力，打击金融犯罪，彻查范围覆盖60多个司法辖区”。

如今这一事件已经令汇丰银行的股价暴跌。

这次丑闻主要是爆料发现汇丰银行在明知有客户存在欺诈行为，并且正被调查的情况下，却仍然允许欺诈者在世界各地转移了数千万美元。

汇丰银行再次陷入涉嫌参与南非洗钱行为，同时为古普塔商业家族非法转移资金，还有对多加家公司进行税收减免的行为，实在是让人匪夷所思。

汇丰银行有严重的违法行为，参与了洗钱活动，目前相关人员已经被控制住了。