咨询个法律问题?

2025-04-22 15:17:01
推荐回答(4个)
回答1:

《刑法》"第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。”
你与公司的行为有可能构成该法条第五项的规定,构成洗钱罪。建议你谨慎行事。

回答2:

《刑法》"第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。”
你与公司的行为有可能构成该法条第五项的规定,构成洗钱罪。建议你谨慎行事。

回答3:

传销组织被立案侦查了吗,如果立案侦查了,关注司法进程,与其他受害者一起作为原告方维权,在刑事审判过程中提出附带民事赔偿。也可到法院以借贷名义直接起诉朋友。

以上两种都需要保留相关证据,一、与朋友的聊天记录(事情的起因过程),二、转账收账凭证(去银行打流水)、三、相关人证。没有借条,只要能证明存在借款事实,也有利于你胜诉。

回答4:

要回的可能不大,如果有证据他是以借贷的名义要的钱可以要回,如果有证明他是以欺诈的行为的有证据可以起诉。