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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类？
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类？
2025-04-24 19:09:43
推荐回答（1个）
回答1：
1，其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
2，长期存在大额交易的客户
3，与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
4，股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
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