以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类

2025-04-27 15:51:16

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回答1：

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的（答案：ACD）
A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B．长期存在大额交易的客户
C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

回答2：

1，其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

2，长期存在大额交易的客户

3，与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

4，股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户