XXX有限公司股东会决议
会议时间：20 年 月 日
会议地点：本公司会议室
会议性质：临时股东会议
参加会议人员：
全体股东：A、B。
会议议题：协商表决本公司变更事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由执行董事召集，执行董事变更前FD主持，一致通过并决议如下：
一、公司法定代表人、执行董事的任免决定：
同意免去变更前FD的执行董事职务及法定代表人职务，重新选举变更后FD为执行董事并担任法定代表人职务；
全体股东签字、盖章：
XXX有限公司
20 年 月 日
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