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银行人员在办理业务时需注意哪些环节(操作)才能防控洗钱风险
银行人员在办理业务时需注意哪些环节(操作)才能防控洗钱风险
2025-04-28 03:51:03
推荐回答（1个）
回答1：
可以从看金额的大小，核对办理人的身份信息，钱的来源（流水是否来源单一，金额较大，时间集中）等情况分析。
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